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(相關(guān)資料圖)

2022年12月21日，皇庭國(guó)際(000056.SZ)公告，為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，探索新業(yè)務(wù)，公司于2021年8月3日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)二〇二一年第七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)德興意發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)部分基金份額簽署<轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，并于2021年8月4日披露了《關(guān)于收購(gòu)德興市意發(fā)功率半導(dǎo)體有限公司股權(quán)的公告》。

2021年10月26日公司召開(kāi)了第九屆董事會(huì)二〇二一年第十二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)意發(fā)功率增資并簽署<增資合同書(shū)>的議案》，2021年10月28日披露了《關(guān)于投資德興市意發(fā)功率半導(dǎo)體有限公司的進(jìn)展公告》(公告編號(hào)：2021-45)，將投資收購(gòu)德興市意發(fā)功率半導(dǎo)體有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意發(fā)功率”)的方案由直接收購(gòu)調(diào)整為子公司深圳市皇庭基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“皇庭基金”)向意發(fā)功率增資，公司通過(guò)皇庭基金增資5,000萬(wàn)元從而間接持有意發(fā)功率13.3774%的股權(quán)，截至目前，公司以自有資金支付完畢全部增資款。

2022年6月17日召開(kāi)了第九屆董事會(huì)二〇二二年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于擬簽署<股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議><一致行動(dòng)協(xié)議>及<履行回購(gòu)權(quán)的協(xié)議>的議案》。公司全資子公司皇庭基金與ZHOUBING、寧波意發(fā)微企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡(jiǎn)稱(chēng)“寧波意發(fā)”)、德興意發(fā)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(簡(jiǎn)稱(chēng)“意發(fā)產(chǎn)投基金”)簽署了《關(guān)于德興市意發(fā)功率半導(dǎo)體有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”)。ZHOUBING和寧波意發(fā)分別向皇庭基金轉(zhuǎn)讓9.67285%和4.76425%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓款總價(jià)分別為5,561萬(wàn)元和2,739萬(wàn)元。轉(zhuǎn)讓后皇庭基金持有意發(fā)功率27.8145%的股權(quán)。

根據(jù)協(xié)議約定，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓款分兩期支付，截至目前，公司已使用自有資金支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款50%。截至2022年9月30日，公司貨幣資金為128,313,386.44元，后續(xù)，公司將繼續(xù)通過(guò)自有資金支付剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4150萬(wàn)元。

鑒于ZHOUBING與意發(fā)產(chǎn)投基金于2019年3月簽署了《回購(gòu)協(xié)議》，ZHOUBING擁有了對(duì)意發(fā)產(chǎn)投基金所持標(biāo)的公司股權(quán)的回購(gòu)權(quán)利和義務(wù)?；释セ鹋cZHOUBING、意發(fā)產(chǎn)投基金、意發(fā)功率簽署了《履行回購(gòu)權(quán)的協(xié)議》，通過(guò)簽署《履行回購(gòu)權(quán)的協(xié)議》，ZHOUBING將此權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)移至皇庭基金。

公司之全資子公司皇庭基金與意發(fā)產(chǎn)投基金、德興產(chǎn)融基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“德興產(chǎn)融”)、楊仲夏簽署了《一致行動(dòng)協(xié)議》。意發(fā)產(chǎn)投基金、德興產(chǎn)融和楊仲夏同意將在意發(fā)功率股東會(huì)和董事會(huì)中行使表決權(quán)時(shí)與皇庭基金保持一致，且該協(xié)議在各方持有意發(fā)功率任何股權(quán)的期間內(nèi)持續(xù)有效。該協(xié)議簽署后，公司將擁有意發(fā)功率85.5629%的表決權(quán)。

同時(shí)，意發(fā)功率五名董事會(huì)成員中，公司委派董事占三名，分別為邱善勤先生、史立功先生、吳凱先生，在意發(fā)功率董事會(huì)中占有多數(shù)表決權(quán)。

通過(guò)上述一系列協(xié)議，公司在意發(fā)功率股東會(huì)層面，擁有有效的股東會(huì)表決權(quán)達(dá)到了85.5629%;在意發(fā)功率董事會(huì)層面，在五名董事會(huì)成員中可委派三名;在意發(fā)功率監(jiān)事會(huì)層面，在三名監(jiān)事會(huì)成員中可委派兩名。鑒于此，公司可實(shí)現(xiàn)對(duì)意發(fā)功率的實(shí)際控制，意發(fā)功率將納入公司的合并報(bào)表范圍。

意發(fā)功率已于2022年12月19日取得《外商投資企業(yè)變更登記通知書(shū)》。

（來(lái)源:界面AI）