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自2020年10月全國實施“斷卡行動”工作部署以來，民生銀行深圳分行積極履行社會責(zé)任，嚴(yán)格落實個人賬戶風(fēng)險管理要求，提升員工風(fēng)險防控意識，加強客戶身份識別，近日成功協(xié)助轄區(qū)民警抓獲一名“斷卡行動”涉案人員，為有效防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為付出了努力。

5月27日下午，簡某因其個人銀行賬戶使用受限，前往民生銀行深圳某支行辦理賬戶解控業(yè)務(wù)。經(jīng)查詢，該賬戶于5月27日因涉及斷卡嫌疑人信息名單而被管控。仔細核對賬戶使用情況后，支行柜面人員發(fā)現(xiàn)該賬戶存在小額試探、集中轉(zhuǎn)入、快進快出等交易特點。識別風(fēng)險后，柜面人員立即將情況反映至廳堂主管、風(fēng)險監(jiān)控崗。經(jīng)綜合研判，該賬戶符合使用個人銀行賬戶進行電信詐騙犯罪活動的特征，支行遂當(dāng)機立斷向南湖派出所報警。

等待出警期間，簡某不斷詢問業(yè)務(wù)辦理進程，語氣急促、神情慌張，為防止嫌疑人逃離，工作人員冷靜應(yīng)對，以后臺需等候授權(quán)為由安撫客戶;同時妥善安排廳堂服務(wù)確保其他客戶的業(yè)務(wù)正常辦理。10分鐘，南湖派出所警官到達現(xiàn)場，將簡某帶回協(xié)助調(diào)查。

此次成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲“斷卡”行動線索人員，得益于民生銀行深圳分行日常規(guī)范的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和經(jīng)常性的預(yù)案演練，以及公安人員高效的工作，彰顯了該行工作人員較強的風(fēng)險敏感度和工作責(zé)任心。

當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)新型詐騙層出不窮，民生銀行深圳分行將繼續(xù)堅持“以客戶為中心”，堅持客戶服務(wù)和防控風(fēng)險并重，持續(xù)提升員工反詐能力，充分利用網(wǎng)點陣地優(yōu)勢資源加強對防范電信詐騙知識的宣傳力度，努力打造更安全、更高效、更便捷的金融服務(wù)環(huán)境，筑牢人民群眾財產(chǎn)安全防線。

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