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一、監(jiān)事會會議類型

1、定期會議(例行會議)：每年度至少召開兩次(我司監(jiān)事會近幾年召開會議情況見附件);

2、臨時會議：存在以下情形時，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開臨時會議：

(1)監(jiān)事提議召開時;

(2)公司股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、公司章程、股東大會的決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時;

(3)董事、高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或惡劣影響時;

(4)公司或公司董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時;

(5)公司或公司董事、監(jiān)事、高級管理人員被政府有關(guān)部門處罰或被證券交易所公開譴責(zé)時;

(6)其他情形。

監(jiān)事會定期會議的決議與臨時會議的決議均屬監(jiān)事會決議，具有同等效力。

(注明：監(jiān)事提議召開監(jiān)事會臨時會議的，應(yīng)通過監(jiān)事會辦公室或直接向監(jiān)事會經(jīng)理提交經(jīng)提議監(jiān)事簽名的書面提議，書面提議主要包括：提議監(jiān)事的姓名、提議的理由、提案、提議召開的時間地點等。收到提議2日內(nèi)，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開臨時會議的通知)

二、會議召集

由監(jiān)事會經(jīng)理召集和主持;不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監(jiān)事會副經(jīng)理召集和主持;監(jiān)事會副經(jīng)理不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

三、會議通知

1、監(jiān)事會辦公室提前2天將書面會議通知提交給全體監(jiān)事和有關(guān)列席人員，同時準(zhǔn)備好會議的相關(guān)材料(如簽到表、表決票、會議材料等);

2、通知內(nèi)容主要包括：時間地點、會議提案、召集人和主持人(臨時會議提議人及提議)、會議材料、監(jiān)事應(yīng)親自出席或委托其它監(jiān)事代為出席的要求、會務(wù)聯(lián)系人等。

四、議事方式

1、每次監(jiān)事會會議應(yīng)由全體監(jiān)事的2/3以上出席方可舉行;必要時，可邀請董事長、董事及高級管理人員列席;

2、監(jiān)事應(yīng)親自出席，不能出席的，應(yīng)書面委托其他監(jiān)事代為出席(委托書內(nèi)容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事項、代理權(quán)限及有效期、雙方簽名等)，不出席又無書面委托其他監(jiān)事代為出席的則視為棄權(quán);

3、開會時，首先由召集人、主持人說明召集的原因及會議所通知的事項(提案)等，介紹完基本情況后逐一提請與會監(jiān)事就所議事項發(fā)表明確意見，同時發(fā)表自己的明確意見。

基本上和幾乎是任何一個公司都會設(shè)立一個監(jiān)事會來保障公司權(quán)力和義務(wù)層面的有序運營，和相關(guān)風(fēng)險風(fēng)控機制的管控得到有序化發(fā)展。在遇到公司層面風(fēng)險時，監(jiān)事會主要起著堵塞漏洞和監(jiān)督層面的制約，使得公司得以在監(jiān)督機制上得到保障。