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近日，停擺6年、糾紛不斷的杭州市錢塘區(qū)世茂廣場(chǎng)商業(yè)綜合體爛尾樓再次引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。該綜合體位于杭州市錢塘區(qū)的黃金地段，項(xiàng)目緊鄰地鐵一號(hào)線文海南路站C出口，附近不僅有新加坡杭州科技園、杭州市高科技企業(yè)孵化園區(qū)等辦公樓，還有多個(gè)學(xué)校和眾多公交線路。應(yīng)該說(shuō)，這個(gè)位置商務(wù)聚集度較好。然而，盡管先天條件優(yōu)越，項(xiàng)目本身卻糾紛不斷。

金融投資報(bào)記者注意到，這棟爛尾樓牽出了世茂股份(600823)抽逃資金大案。據(jù)裁判文書(shū)顯示，世茂股份被指控曾至少兩次對(duì)子公司抽逃出資，涉及金額累計(jì)達(dá)8.66億。法院支持部分“抽資出逃”的說(shuō)法。

法院認(rèn)定1.8億抽逃資金

金融投資報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，在世茂股份的抽逃資金案中，涉及世茂股份、子公司杭州世茂公司、全資子公司牡丹江茂源公司，以及鑫源公司和皇合公司。

在2017年9月、2018年11月、2019年11月等3份裁判文書(shū)中，可以清晰地看到，世茂股份“抽資出逃”的手法。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是世茂股份將錢打至杭州世茂后，杭州世茂又將資金劃轉(zhuǎn)給牡丹江茂源;沒(méi)過(guò)幾天，牡丹江茂源又將資金匯給世茂股份，由此形成一個(gè)資金循環(huán)的閉環(huán)。

裁判文書(shū)顯示，在這一操作過(guò)程中，世茂股份被法院認(rèn)定的抽逃金為1.8億元。

值得注意的是，在指控期間，銀行方一度認(rèn)為，正是由于世茂股份的抽逃出資，使得子公司杭州世茂資產(chǎn)嚴(yán)重縮水。按照相關(guān)貸款規(guī)定，杭州世茂的資產(chǎn)價(jià)值應(yīng)不少于其注冊(cè)資金和銀行貸款之和，即12.2億元。

“但杭州世茂公司2015年3月31日資產(chǎn)負(fù)債表顯示，其資產(chǎn)總計(jì)僅為6.47億元，資產(chǎn)縮水明顯，這顯然是抽逃出資的后果。”上述指控銀行方稱，在此背景下，造成世茂廣場(chǎng)商業(yè)綜合體的項(xiàng)目公司資金鏈斷裂，施工單位撤出，項(xiàng)目停工，樓盤爛尾。不過(guò)，對(duì)于這一說(shuō)法，法院沒(méi)有予以認(rèn)定。但不可否認(rèn)的是，通過(guò)一系列關(guān)聯(lián)交易，世茂股份卻有通過(guò)子公司抽逃資金的動(dòng)作。

杭州世茂被多次轉(zhuǎn)讓

然而，關(guān)于世茂廣場(chǎng)商業(yè)綜合體的故事并沒(méi)有結(jié)束。

根據(jù)裁判文書(shū)，在世茂股份抽逃資金1.8億元后，這一爛尾項(xiàng)目的主體方杭州世茂公司還分別被鑫源公司、皇合公司接盤。

浙江省高級(jí)人民法院調(diào)查顯示，2013年6月，上海世茂將杭州世茂股權(quán)的90%轉(zhuǎn)讓給鑫源公司，上海世茂公司與鑫源公司辦理了杭州世茂股東的工商登記變更手續(xù)。2014年11月18日，鑫源公司又將其持有的杭州世茂90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給皇合公司，雙方辦理了股東變更登記手續(xù)。對(duì)此，有人發(fā)問(wèn)：在接盤過(guò)程中，鑫源公司、皇合公司是否知道杭州世茂股權(quán)有瑕疵，即被控股股東世茂股份抽資?

值得一提的是，在杭州世茂循環(huán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，鑫源公司和皇合公司的實(shí)力均一般。其中，鑫源公司開(kāi)發(fā)過(guò)的房地產(chǎn)項(xiàng)目?jī)H有一個(gè)，且投資額也僅在5億元左右。天眼查顯示，皇合公司全名為“江蘇皇合公司”，注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元，法定代表人為彭波。金融投資報(bào)記者發(fā)現(xiàn)，彭波還是西寧世紀(jì)佳和房地產(chǎn)、常熟瑞斯特貿(mào)易的法定代表人。

從股權(quán)穿透來(lái)看，彼時(shí)真正的接盤方應(yīng)該是西寧世紀(jì)佳和房地產(chǎn)。但2014年，彭波旗下的西寧世紀(jì)佳和房地產(chǎn)股權(quán)已被出質(zhì)，此前，相關(guān)股權(quán)被張家港市人民法院凍結(jié)。此后，西寧世紀(jì)佳和房地產(chǎn)的股東更是陷入了限制消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人，相關(guān)資產(chǎn)被司法拍賣的“困境”中。天眼查顯示，西寧世紀(jì)佳和房地產(chǎn)的周邊風(fēng)險(xiǎn)信息達(dá)511條。由此看來(lái)，無(wú)論是鑫源公司還是皇合公司，均不具備接盤實(shí)力。值得一提的是，根據(jù)法律文書(shū)，鑫源公司原本承接的杭州世茂6.86億元債務(wù)，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，也由皇合公司承接。自此，這一蹊蹺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓案，加速了世茂廣場(chǎng)商業(yè)綜合體的爛尾。有市場(chǎng)人士指出，盡管該筆資金抽逃案發(fā)生在2017年，但世茂股份在相關(guān)操作中有違法行為。

金融投資報(bào)記者注意到，二級(jí)市場(chǎng)上，世茂股份股價(jià)一直在低位徘徊，6月8日，該股報(bào)收4.22元。(■ 本報(bào)記者 陳美)