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虛假訴訟是典型的刑民交叉案件。虛假訴訟有七難，發(fā)現(xiàn)難、查證難、移送難、立案難、協(xié)調(diào)難、監(jiān)督難、追責(zé)難。

發(fā)現(xiàn)難：多數(shù)虛假訴訟系雙方當(dāng)事人惡意串通，涉案雙方有預(yù)謀、有準(zhǔn)備、隱蔽性強(qiáng)，且許多是調(diào)解結(jié)案，案件線索多數(shù)來(lái)源于受害方的控告和舉報(bào)。而受害方得知自己的權(quán)益受到侵害時(shí)，往往要在執(zhí)行階段因財(cái)產(chǎn)被執(zhí)行才能發(fā)現(xiàn)。

查證難：涉嫌虛假訴訟罪的案件，受害方必須論證虛假訴訟的構(gòu)成及符合刑事立案標(biāo)準(zhǔn)，而僅依靠自身力量調(diào)查核實(shí)，很難突破民事合法形式進(jìn)而認(rèn)定刑事犯罪實(shí)質(zhì)，達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。更何況還需要說(shuō)服法官移送或公安直接立案，都需要巨大精力。而很多惡意串通型虛假訴訟，雙方當(dāng)事人之間提供的證據(jù)很有可能是經(jīng)過(guò)可以偽造的“真實(shí)”，但并不存在真實(shí)的民事法律關(guān)系，法院在審查或者公安機(jī)關(guān)在偵查時(shí)很難發(fā)現(xiàn)“虛假”。比如，在部分民間借貸案件中和“套路貸”案件中，當(dāng)事人惡意制造流水，造成“已實(shí)際交付”的假象，法院、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)在查證這類(lèi)案件時(shí)更需要付出更多時(shí)間精力仔細(xì)查證是否是人為制造轉(zhuǎn)賬流水。

移送難、立案難、協(xié)調(diào)難：公檢法之間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制尚待完善，導(dǎo)致目前存在一大困境：公安機(jī)關(guān)持有“法院移交才立案”的觀點(diǎn)，法院持有“公安機(jī)關(guān)立案才移交”的態(tài)度，最終導(dǎo)致當(dāng)事人的權(quán)益得不到保障。針對(duì)上述困境，是否能夠繼續(xù)加強(qiáng)公檢法的溝通機(jī)制、繼續(xù)完善統(tǒng)一虛假訴訟的定罪標(biāo)準(zhǔn)。

目前虛假訴訟存在的難題，是部分篡改型虛假訴訟如何入罪、定罪的問(wèn)題。虛假訴訟分為無(wú)中生有型和部分篡改型。無(wú)中生有型又分為惡意串通型和單方欺詐型。無(wú)中生有型虛假訴訟定虛假訴訟罪無(wú)論是在理論界還是司法實(shí)務(wù)界，基本上都達(dá)成了一致的觀點(diǎn)。但部分篡改型虛假訴訟是否應(yīng)該定虛假訴訟罪，理論界所持不同觀點(diǎn)，但司法實(shí)務(wù)界基本上是持否定觀點(diǎn)的。但有時(shí)部分篡改型虛假訴訟的危害性更大，因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)、調(diào)查取證更加困難。所以我認(rèn)為，在部分篡改型虛假訴訟罪符合詐騙罪、妨害作證罪、幫助偽造證據(jù)罪的構(gòu)成條件時(shí)，應(yīng)該以相應(yīng)的罪名定罪量刑。

監(jiān)督難、追責(zé)難：虛假訴訟案件很多是“高智商”犯罪，很難監(jiān)督，在《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》正式出臺(tái)之前，檢察機(jī)關(guān)的監(jiān)督調(diào)查權(quán)是有限的。目前司法實(shí)務(wù)困境是，在檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查取證權(quán)不完善時(shí)，公安機(jī)關(guān)如何協(xié)調(diào)，對(duì)虛假訴訟予以立案?jìng)刹椤?/p>

王朝勇律師打擊虛假訴訟需要公檢法三方協(xié)調(diào)，甚至需要紀(jì)委監(jiān)察委監(jiān)督。

目前司法困境是，公安機(jī)關(guān)“不會(huì)”辦案。原來(lái)虛假訴訟屬于刑偵部門(mén)偵辦，目前虛假訴訟為經(jīng)偵部門(mén)偵辦?？僧?dāng)事人報(bào)案“虛假訴訟”時(shí)，公安機(jī)關(guān)如何立案、是否予以立案，立案的標(biāo)準(zhǔn)是什么，司法實(shí)務(wù)中，各地公安機(jī)關(guān)都沒(méi)有統(tǒng)一的做法。法院在審理案件時(shí)，有的部分法官持有“多一事不如少一事”的觀點(diǎn)，不予審查移交至公安機(jī)關(guān)。依據(jù)最新的司法解釋規(guī)定，法院在發(fā)現(xiàn)案件涉嫌虛假訴訟后，應(yīng)當(dāng)裁定駁回當(dāng)事人請(qǐng)求，并移交公安機(jī)關(guān)。將虛假訴訟案件移交至公安機(jī)關(guān)，既是法官的權(quán)利，也是其義務(wù)?！度嗣駲z察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》正式施行后，依據(jù)第三十七條：“人民檢察院在履行職責(zé)中發(fā)現(xiàn)民事案件有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序：（一）損害國(guó)家利益或者社會(huì)公共利益的；（二）審判、執(zhí)行人員有貪污受賄，徇私舞弊，枉法裁判等違法行為的；（三）當(dāng)事人存在虛假訴訟等妨害司法秩序行為的；（四）人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事公益訴訟判決、裁定、調(diào)解書(shū)確有錯(cuò)誤，審判程序中審判人員存在違法行為，或者執(zhí)行活動(dòng)存在違法情形的；（五）依照有關(guān)規(guī)定需要人民檢察院跟進(jìn)監(jiān)督的；（六）具有重大社會(huì)影響等確有必要進(jìn)行監(jiān)督的情形。人民檢察院對(duì)民事案件依職權(quán)啟動(dòng)監(jiān)督程序，不受當(dāng)事人是否申請(qǐng)?jiān)賹彽南拗啤?rdquo;“虛假訴訟”已被規(guī)定在人民檢察院可以依職權(quán)提起監(jiān)督的范圍內(nèi)。但司法實(shí)踐中，人民檢察院的調(diào)查核實(shí)權(quán)需要進(jìn)一步完善。

目前打擊虛假訴訟需要公檢法三方合力，且利用大數(shù)據(jù)、智能技術(shù)等實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)打假”，一些地方建立了“公檢法”統(tǒng)一的民事判決、裁定、調(diào)解書(shū)等裁判文書(shū)信息共享機(jī)制和信息互通數(shù)據(jù)平臺(tái)，能夠快速甄別虛假訴訟。這一點(diǎn)浙江省的一些地級(jí)市已經(jīng)完成了探索。

打擊虛假訴訟檢察機(jī)關(guān)可大有作為！

目前不止在訴訟程序存在刻意偽造的“虛假”，仲裁程序與公證程序方面也存在“虛假仲裁”和“虛假公證”。“虛假仲裁”和“虛假公證”只有進(jìn)入執(zhí)行階段，才能涉嫌“虛假訴訟”，而一些當(dāng)事人，通過(guò)“虛假仲裁”或者“虛假公證”獲得相應(yīng)的文書(shū)后，不去申請(qǐng)執(zhí)行，反而作為另案的證據(jù)使用。目前針對(duì)“虛假仲裁”和“虛假公證”的打擊，檢察機(jī)關(guān)可大有作為！《人民檢察院民事訴訟監(jiān)督規(guī)則》規(guī)定了檢察機(jī)關(guān)對(duì)于虛假仲裁裁決和虛假公證債權(quán)文書(shū)的執(zhí)行階段的監(jiān)督和調(diào)查。目前，關(guān)于檢察機(jī)關(guān)行使民事監(jiān)督調(diào)查權(quán)監(jiān)督虛假訴訟案件的法律、司法解釋規(guī)定已相對(duì)較為完善，檢察機(jī)關(guān)近幾年取得了許多監(jiān)督成果，發(fā)布了打擊虛假訴訟的指導(dǎo)性案例與典型案例。如最高檢第十四批、第二十三批、第三十八批指導(dǎo)性案例中，均能看到虛假訴訟案件。依據(jù)最高人民檢察院公布的最新數(shù)據(jù)，2023年1至3月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)提出的民事訴訟監(jiān)督意見(jiàn)中涉及虛假訴訟1900余件。依據(jù)2022年《最高人民檢察院工作報(bào)告》，五年來(lái)，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)對(duì)民事審判和執(zhí)行活動(dòng)中的違法情形提出檢察建議38.4萬(wàn)件，比前五年上升88.5%，采納率98.7%。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督民間借貸、破產(chǎn)清算、離婚析產(chǎn)等領(lǐng)域打“假官司”問(wèn)題，依法糾正4萬(wàn)余件，起訴虛假訴訟犯罪5121人。

打擊虛假訴訟需要繼續(xù)推進(jìn)，要站在國(guó)家治理的角度來(lái)看，需要公檢法等多部門(mén)機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)形成合力，繼續(xù)完善溝通協(xié)調(diào)機(jī)制和統(tǒng)一的入罪標(biāo)準(zhǔn)！

王朝勇，律師、仲裁員。北京大學(xué)法學(xué)院法律碩士研究生兼職導(dǎo)師、清華大學(xué)法學(xué)院法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生聯(lián)合導(dǎo)師、中國(guó)政法大學(xué)法律碩士學(xué)院研究生兼職導(dǎo)師、中國(guó)政法大學(xué)證據(jù)科學(xué)研究院碩士研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位研究生實(shí)務(wù)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)虛假訴訟治理研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員 、中國(guó)政法大學(xué)企業(yè)合規(guī)研究中心執(zhí)行主任、高級(jí)研究員。著有《開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪——類(lèi)案釋解與法律實(shí)務(wù)》、《企業(yè)行政合規(guī)——基礎(chǔ)理論與法律實(shí)務(wù)》、《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案件一本通》、《拒不執(zhí)行判決、裁定案件一本通》、《民間借貸——新型疑難復(fù)雜案例精選》、《說(shuō)贏就贏——虛假訴訟案例指導(dǎo)》、《有效辯護(hù)之道——我為法律人辯護(hù)》《掃黑除惡——司法觀點(diǎn)與辯護(hù)要點(diǎn)》、《說(shuō)成就成——律師點(diǎn)評(píng)大要案》、《說(shuō)過(guò)就過(guò)——司法考試通關(guān)大全》、《企業(yè)合規(guī)實(shí)戰(zhàn)案例解析》、《中學(xué)生法治教育讀本》等著作。

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