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在金融場(chǎng)景，應(yīng)對(duì)電信欺詐新型的風(fēng)險(xiǎn)，用傳統(tǒng)的風(fēng)控方法難以防范，其一在于賬戶主體風(fēng)險(xiǎn)難識(shí)別，其二是缺乏相應(yīng)的工具用于持續(xù)監(jiān)測(cè)賬戶風(fēng)險(xiǎn)。因此，引入AI加持下的商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)，解決信息識(shí)別不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確的問(wèn)題，成為金融機(jī)構(gòu)提升反制能力的最優(yōu)解。為幫助金融機(jī)構(gòu)充分運(yùn)用數(shù)字化手段提升反詐能力，合合信息旗下啟信寶企業(yè)端產(chǎn)品啟信慧眼基于人工智能及商業(yè)大數(shù)據(jù)技術(shù)，推出一站式反電詐工具。

基于合合信息啟信寶數(shù)據(jù)平臺(tái)匯聚的境內(nèi)2.3億家企業(yè)等組織機(jī)構(gòu)、超1000億條實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)商業(yè)大數(shù)據(jù)、超1000個(gè)數(shù)據(jù)維度，啟信慧眼可為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供多源數(shù)據(jù)資產(chǎn)、多維數(shù)據(jù)模型以及多類技術(shù)應(yīng)用，助其在開戶前高效完成盡職調(diào)查，通過(guò)及時(shí)洞察到空殼風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等信息，嚴(yán)格防范異常開戶，并在開戶后持續(xù)監(jiān)測(cè)新增風(fēng)險(xiǎn)、變更信息、輿情信息，為反詐提供無(wú)死角的“數(shù)字警力”。

為避免預(yù)警信息太多、太雜而錯(cuò)失對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別，銀行客戶經(jīng)理可通過(guò)啟信慧眼【企業(yè)盡調(diào)】功能，快速查看開戶企業(yè)的空殼指數(shù)、實(shí)控人關(guān)聯(lián)企業(yè)數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等幾項(xiàng)關(guān)鍵維度，并展開針對(duì)性排查，高效識(shí)別并攔截存在異常特征的企業(yè)。比如，作為用于反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況的評(píng)分模型空殼指數(shù)，會(huì)將空殼風(fēng)險(xiǎn)分為“低”“中”“高”不同標(biāo)準(zhǔn)，一旦空殼指數(shù)不為“0”便需予以重視，提升了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的處理效率。

在銀行風(fēng)險(xiǎn)部對(duì)數(shù)以千計(jì)的對(duì)公賬戶的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過(guò)程中，龐大的數(shù)據(jù)維度和以“月”為頻率的繁重核查任務(wù)加劇了風(fēng)控的難度，極易發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)遺漏、滯后情況。對(duì)此，啟信慧眼開啟了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工具的又一輪變革，銀行客戶經(jīng)理可借助啟信慧眼【風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)】、【批量盡調(diào)】、【輿情監(jiān)控】等多項(xiàng)工具對(duì)賬戶進(jìn)行全生命周期管理，持續(xù)開展排查工作，對(duì)潛在的電詐風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，及時(shí)處置風(fēng)險(xiǎn)賬戶，確保存量賬戶的合規(guī)使用。

據(jù)介紹，啟信慧眼支持同時(shí)在線跟進(jìn)上萬(wàn)家企業(yè)的司法風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、變更風(fēng)險(xiǎn)等信息，同時(shí)基于多渠道進(jìn)行敏感信息追蹤，通過(guò)AI技術(shù)一站式挖掘企業(yè)輿情風(fēng)險(xiǎn)，從而幫助銀行客戶經(jīng)理排查關(guān)聯(lián)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，著力提升打擊防范治理電信詐騙犯罪質(zhì)效。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。